58岁男子马某谎称承揽一集团公司上亿元的大工程，随即发包给10多人，骗取保证金1000多万元。

案例一：

一个人就被骗560万元

警方接到举报，称年近6旬的马某，以发包大工程的方式骗取10多人保证金。承办此案的警官介绍，赶到涉事某大集团公司了解到，这家公司没有与马某签订上亿元的大工程。经过进一步调查，马某在两个月前，邀约了一群经常承接工程的人员，谎称揽下大工程，分别分包给受害人。

办案民警统计，在10多名受害人中，被骗金额最多的560万元，受害人介绍，马某说工程很快就开工，要确保工程质量，就由他收取保证金，出现工人伤残或死亡问题时，好用保证金来处理，如果按照要求完工，保证金会如数退还，工程进场开工后，按进度支付工程款。

着手更大诈骗时落网

马某被捕后谎称被冤枉，辩解说另一个男子作案，这个男子才死去不久。民警将他与多名受害人签订的发包合同拿出来，并提供他作案后在银行取款的流水，还告诉他哪些受害人分几次打款到他账户上。在铁证面前，马某如实交代了自己的犯罪事实。

据犯罪嫌疑人交代，他诈骗千万余元后逃到外省，巨款已用来买房和豪车，不少赃款用于挥霍。他逃到武汉后，正着手另一起数额巨大的诈骗，还未实施就被警方抓获。目前已被警方刑事拘留，警方已冻结他的所有银行账户，使用赃款购买的房屋、车辆等也被控制。经查，马某有前科，1995年因诈骗罪被判刑，此前无业。2008年，又因伪造印章被判刑，没想到，出狱一段时间后，竟以发包大工程诈骗上千万元。

案例二：

杨某取得了一个场地平整工程，随后以“贵通公司”的名义，将该项目交给受害人具体施工。双方签订《施工合同》，杨某从中获得了10万元的管理费用和3万元保证金。工程完工后，杨某为了继续赚钱，竟然打起了歪主意，虚构自己还获得一个办公大楼综合工程，要求受害人向其支付50万元“保证金”，即可承包该项目。

由于第一次合作没有问题，受害人放松了警惕，没有仔细求证便信以为真，为了得到更大的项目，很快就将50万元汇给杨某以及杨某妻子邓某的银行账户。

直到过去大半年，受害人发现项目迟迟未动工，才察觉不对劲。报警后，警方调查发现所谓的大项目承包施工方并非杨某。

【阿sir支招】

1、大型工程，业主方会通过正规招投标的方式进行，在签订发包合同前，一定要核实对方身份及工程真实性，没有核实，不要轻易打款。

2、任何工程不会在施工前收取保证金，发现被骗，就应该及时报警。